La entidad australiana de bet365 ha firmado un compromiso legalmente vinculante con el regulador australiano de delitos financieros. fortalecer sus controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) después de que una investigación identificara importantes deficiencias en el cumplimiento.
Hillside (Australia New Media) Pty Ltd, la rama australiana del operador de juegos de azar en línea, acordó un compromiso ejecutable con la Transacción Australiana Centro de Informes y Análisis (AUSTRAC) exigiéndole que revise su marco ALD/CFT, incluidas las evaluaciones de riesgos, la diligencia debida del cliente y la presentación de informes sobre asuntos sospechosos.
La acción sigue a una investigación de AUSTRAC iniciada por una auditoría independiente de las operaciones de bet365. El regulador expresó por primera vez su preocupación sobre los procesos AML de la empresa en agosto de 2022 y ordenó una auditoría externa ese mismo año.
La evaluación de cumplimiento y las auditorías posteriores examinaron las prácticas ALD/CFT de la empresa entre el 1 de julio de 2016 y el 2 de noviembre de 2022. Los informes de auditoría emitidos en septiembre de 2023 y una revisión independiente completada en febrero de 2025 encontraron deficiencias significativas en el marco de cumplimiento de bet365.
bet365 no mantuvo un programa ALD/CFT adecuado, en violación de la Sección 81 de la Ley ALD/CTF de Australia, y no llevó a cabo la debida diligencia continua para ciertos clientes, concluyó el regulador.
En virtud del compromiso ejecutable, bet365 ha acordado establecer un marco de evaluación de riesgos más sólido y continuo.fortalecer los sistemas para detectar y reportar transacciones sospechosas, actualizar los modelos de evaluación de riesgos de los clientes, mejorar la documentación y las pruebas de control y completar una evaluación revisada de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
El compromiso establece normas mínimas jurídicamente exigiblesy las infracciones pueden generar sanciones civiles tanto en virtud del compromiso como de la Ley ALD/CFT.
bet365 debe enviar un informe de progreso intermedio antes del 31 de diciembre de 2026seguido de un informe final de un auditor independiente antes del 30 de julio de 2027, que confirme que las medidas correctivas se han implementado en su totalidad.
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC dijo que las evaluaciones de riesgo sólidas y la presentación de informes diligentes son fundamentales para proteger el sistema financiero de Australia.
“Las empresas de juegos de azar plantean un riesgo inherente de blanqueo de dinero“La industria del juego procesa grandes volúmenes de dinero a alta velocidad, a menudo a través de canales digitales anónimos. Esto crea oportunidades que los delincuentes buscan aprovechar.“
“Esto significa que las empresas necesitan mejorar continuamente sus sistemas para evaluar riesgos y monitorear actividades sospechosas. porque cuando los controles se retrasan, las consecuencias se extienden más allá de una sola empresa”, añadió.
El regulador también está llevando a cabo procedimientos de sanción civil en el Tribunal Federal contra Entain Group por supuestas fallas ALD/CTF. y anteriormente tomó medidas coercitivas contra Sportsbet, lo que subraya un mayor escrutinio regulatorio de la industria de apuestas en línea de Australia.
