Los operadores de The Venetian Resort Las Vegas acordaron pagar un acuerdo de 7,2 millones de dólares a los reguladores del juego de Nevada por fallas en la lucha contra el lavado de dinero (AML). vinculado al corredor de apuestas ilegal condenado Mathew Bowyer, a pesar de que la mayor parte de la supuesta mala conducta ocurrió antes de que los propietarios actuales de la propiedad adquirieran el casino.
El acuerdo propuesto, que está sujeto a la aprobación de la Comisión de Juego de Nevada en su reunión de agosto, resuelve una queja de cuatro cargos que alega The Venetian no supervisó adecuadamente la actividad de juego de Bowyer entre 2019 y 2021, cuando el complejo era propiedad de Las Vegas Sands Corp.
Apollo Global Management adquirió las operaciones de The Venetian y Palazzo de Las Vegas Sands en una transacción de 6.250 millones de dólares completada en 2022. Según el acuerdo de compra, Apollo asumió los activos y pasivos de la propiedad, incluidas las obligaciones regulatorias.
Según la denuncia, Bowyer realizó alrededor de 30 visitas a The Venetian entre 2019 y 2021, depositando aproximadamente 22,3 millones de dólares. Apostó millones de dólares y perdió al menos 3,6 millones de dólares en el casino.
Los reguladores alegaron que el anfitrión de un casino veneciano sabía ya en 2019 que Bowyer operaba como una casa de apuestas ilegal, pero no lo informó. La demanda también alega que el casino no verificó la fuente de fondos de Bowyer, su conducta adecuada diligencia debida, investigar sus actividades o prohibirlo de manera oportuna, socavando su programa ALD.
“El hecho de que Venetian no haya llevado a cabo la debida diligencia para fundamentar la fuente de fondos de Bowyer y/o que su fuente de fondos no apoyaba su nivel de juego”, dice la denuncia.
También alegó que “el hecho de que The Venetian no prohibiera oportunamente a Bowyer violó y/o socavó el programa ALD de Venetian, resultando en el fracaso del Venetian a la hora de prevenir el posible lavado de dinero derivado de un negocio de apuestas ilegal.”
A Bowyer se le prohibió la entrada a la propiedad en marzo de 2024. después de que saliera a la luz información sobre sus actividades ilegales en las casas de apuestas.
Con el asentamiento veneciano, Los reguladores de Nevada habrán impuesto una multa combinada de 34 millones de dólares a cuatro operadores de casinos de Las Vegas. vinculado a la actividad de juego de Bowyer.
Resorts World Las Vegas acordó pagar $10,5 millones, MGM Resorts International $8,5 millones y Caesars Entertainment $7,8 millones en acuerdos anteriores.
El caso Bowyer llevó a Nevada a fortalecer sus regulaciones contra el lavado de dinero (AML) en abril luego de consultas. con expertos en lavado de dinero y la industria de los casinos, según el presidente de la Junta de Control de Juegos de Nevada, Mike Dreitzer.
“Escuchamos y vimos alto y claro que había limitaciones y preocupaciones con AML”, dijo Dreitzer.
“La industria ha visto eso y ha superado rotundamente esta cultura de cumplimiento y la necesidad de anteponer el cumplimiento al comercio. Creemos que estas (regulaciones) marcarán diferencias reales”, añadió.
Bowyer se declaró culpable en 2024 de operar un negocio de juegos de azar ilegal, lavar dinero y presentar una declaración de impuestos falsa. Fue sentenciado en agosto de 2025. a 12 meses y un día de prisión, se le ordenó pagar más de 1,6 millones de dólares en restitución al Servicio de Impuestos Internos y fue puesto en libertad condicional en marzo.
Fue agregado a la Lista de Personas Excluidas de Nevada. conocido como el “Libro Negro”, en abril, prohibiéndole permanentemente ingresar a los casinos del estado.
El caso de Bowyer atrajo la atención internacional después de que se supo que había aceptado miles de apuestas ilegales de Ippei Mizuhara. el ex intérprete de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.
